Zur Anzeige der Seite ist Javascript notwendig. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
Zoom ++
Zoom 1:1
Druckversion
zum Formular
Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten nach § 15 Geldwäschegesetz (GwG)_barrierefrei
Inhaltsverzeichnis des Formulars
Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten nach § 15 Geldwäschegesetz (GwG)_barrierefrei (Seite 1)
1. Grund des erhöhten Risikos
Feststellung eines erhöhten Geldwäscherisikos
Politisch Exponierte Personen (PeP)
Drittstaat mit hohem Risiko
Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten nach § 15 Geldwäschegesetz (GwG)_barrierefrei (Seite 2)
Ungewöhnliche bzw. auffällige Transaktion
2. Verstärkte kontinuierliche Überwachung
3. Ggf. zusätzliche verstärkte Sorgfaltspflichten aufgrund eigener Risikoeinschätzung
Druckversion
zum Formular