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Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen nach dem Geldwäschegesetz (GwG)_barrierefrei
Inhaltsverzeichnis des Formulars
Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen nach dem Geldwäschegesetz (GwG)_barrierefrei (Seite 1)
Identifizierung des Vertragspartners
Identifizierung der ggf. für den Vertragspartner auftretenden Person
Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (wB)
Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen nach dem Geldwäschegesetz (GwG)_barrierefrei (Seite 2)
Hintergrund der Geschäftsbeziehung
Prüfung der Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten
Grund der Aufzeichnung
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