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Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften nach dem Geldwäschegesetz (GwG)_barrierefrei
Inhaltsverzeichnis des Formulars
Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften nach dem Geldwäschegesetz (GwG)_barrierefrei (Seite 1)
Identifizierung des Vertragspartners (juristische Person/Personengesellschaft)
Identifizierung der auftretenden natürlichen Person
Feststellung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (wB)
Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen und Personengesellschaften nach dem Geldwäschegesetz (GwG)_barrierefrei (Seite 2)
Hintergrund der Geschäftsbeziehung
Prüfung der Anwendung von verstärkten Sorgfaltspflichten
Grund der Aufzeichnung
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